لائحة التدقيق و المراجعة الداخلية
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
مؤشرات اشتباه بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة التعامل مع الشركاء و الطرف الثالث
سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة
سياسة خصوصية المانحين و المتبرعين
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس و الإدراة التنفيذية
سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين_
اللائحة المالية
قائمة مخاطر تمويل الارهاب
قائمة المؤشرات الداله على وجود شبهة غسيل اموال
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
دليل ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
دليل اجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
تقارير برامج وانشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الارهاب
الية الاجراءات المتبعه لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
القرارات والتوصيات لنتائج التقيم للتعامل مع مخاطر جرائم الارهاب والحد منها_compressed
Scan1
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب